16 мая 2011 года в г. Кемерово состоялось заседание Совета директоров Компании, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к годовому общему собранию акционеров, а также вопросы текущей деятельности компании.
Годовое общее собрание акционеров состоится в 15:00 часов 23 июня 2011 года по адресу: город Кемерово, улица 50 лет Октября, 4, зал заседаний.
Совет директоров принял план финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кузбасская Топливная Компания» и его дочерних структур на 2011 год, определил ответственных за исполнение его разделов, утвердил повестку дня собрания акционеров, а также принял решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение акционеров годового отчета и бухгалтерской отчетности компании за 2010 год.
В ходе собрания было принято решение вынести на утверждение общему собранию акционеров следующие документы в новой редакции: Устав ОАО «Кузбасская Топливная Компания»; Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания»; Положение о Совете директоров; Положение о генеральном директоре ОАО «Кузбасская Топливная Компания» и Положение о ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2010 года в размере 3 рублей на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая, и направить на эти цели часть чистой прибыли Общества за 2010 год в сумме 297 775 065 рублей. Дивиденды будут перечислены акционерам в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, будет составлен по состоянию на 16 мая 2011 года.
Совет директоров утвердил список кандидатур для избрания в состав Совета директоров на годовом общем собрании акционеров, в него вошли:
СПРАВКА:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания», утвержденная Советом директоров, включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2010 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Кузбасская Топливная Компания», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
7. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
8. Утверждение Аудитора ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
9. Утверждение Устава ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Дополнительная информация:
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Кемерово)
Елена Сарычева
Начальник управления по связям с общественностью
+7 384 236 47 62
Для запросов инвесторов:
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Москва)
Антон Румянцев
Специалист по взаимодействию с инвесторами
+7 495 787 68 05
Cправка для редакторов:
Информация о компании
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» («KTK» или «Компания»), является одним из наиболее динамично развивающихся производителей энергетического угля в России. По объему производства в 2010 году Компания заняла седьмое место среди крупнейших производителей энергетического угля в стране. За десять лет с момента основания Компания ввела в эксплуатацию три разреза и обогатительную фабрику, достигнув к 2010 году объема производства 6,8 млн. тонн в год. Компания ожидает дальнейшего роста объемов производства, в особенности, после ввода в эксплуатацию в 2008 году разреза «Черемшанский» и благодаря постоянным инвестициям в современные высокоэффективные технологии добычи угля, направленным на достижение совокупной проектной мощности1 в 11 млн. тонн в год.
По состоянию на 1 января 2011 года ресурсы угля Компании по классификации JORC составляли 402 млн. тонн по рядовому углю, а подтвержденные и вероятные запасы, подлежащие разработке в период 2011-2030 годов - 185 млн. тонн. Компания производит высококачественный энергетический уголь, который согласно российской классификации относится к марке «Д». Добываемый уголь имеет низкое содержание серы и фосфора и отличается относительно высокой калорийностью.
Компания осуществляет добычу угля на трех разрезах, расположенных на территории Кузбасского бассейна, крупнейшего в России угольного региона. Помимо добывающих мощностей Компания имеет развитую производственно-транспортную инфраструктуру, включая собственную железнодорожную сеть и соответствующие объекты, что позволяет ей осуществлять транспортировку 100% добываемого угля с разрезов на главный железнодорожный узел, являющийся частью железнодорожной магистрали РЖД. Кроме того, расположение разрезов на расстоянии 5 км друг от друга позволяет осуществлять многие операции централизованно, что способствует сокращению накладных расходов и издержек.
В 2010 году общий объем реализованного Компанией угля составил 8,5 млн. тонн, из которых 6,4 млн. тонн было произведено Компанией, а 2,1 млн. тонн - перепродано после приобретения у других производителей угля. Компания поддерживает диверсифицированную структуру продаж, сбалансированную между внутренним и экспортным рынками: в 2010 году около 56% от общего объема продаж было реализовано на внутреннем рынке, а порядка 44% направлено на экспорт, в основном в Польшу, Южную Корею и Китай.
Прочные позиции Компании в регионах обеспечиваются за счет наличия развитой сети розничных продаж, расположенной в Кемеровской, Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае. По состоянию на 1 января 2011 года сбытовая сеть Компании насчитывала 65 точек продаж и обеспечила сбыт 3,3 млн. тонн угля в 2010, что сделало КТК одним из главных поставщиков угля розничным покупателям в Западной Сибири.
Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО за 2010 г.
1 Максимальный уровень добычи, который, по мнению Компании, может быть достигнут (с учетом предполагаемых остановок на плановый ремонт и техническое обслуживание) за годовой период, если бы Компания имела возможность переработать весь уголь, добываемый на существующих разрезах Компании после приобретения определенного угледобывающего и транспортного оборудования и строительства трех перерабатывающих/обогатительных объектов в соответствии с действующей программой капиталовложений Компании
2 EBITDA для каждого из временных периодов представляет собой операционную прибыль до износа и амортизации и потерь от продажи собственности, заводов и оборудования. EBITDA не является показателем оценки финансовой деятельности по IFRS и не должна рассматриваться как альтернатива показателю чистой прибыли, операционной прибыли или любому другому показателю, рассчитанному согласно IFRS или как альтернатива денежных средств от операционной деятельности или как меру ликвидности Компании.
